Isang negosyante ang inaresto sa US at kinasuhan ng labag sa batas na pag-export ng sensitibong teknolohiya kabilang ang mga semiconductors sa isang sanctioned na negosyo na may kaugnayan sa mga ahensya ng militar at paniktik ng Russia.
Ang mga dokumento ng korte na isinampa sa US District Court para sa Eastern District ng New York ay kinikilala ang lalaki bilang si Ilya Kahn, isang 66-taong-gulang na mamamayan ng US, Israel, at Russia, at nakalista bilang residente ng Brooklyn, New York, at Los Angeles.
Inaresto si Kahn dahil sa umano’y pagkakasangkot niya sa isang matagal nang pamamaraan upang makakuha at labag sa batas na mag-export ng sensitibong teknolohiya mula sa US para sa kapakinabangan ng isang negosyo sa Russia, isang kumpanyang semiconductor na may malapit na kaugnayan sa gobyerno ng Russia.
Ang negosyong iyon, ang Joint Stock Company Research and Development Center ELVEES (Elvees), ay idinagdag sa Listahan ng Entity ng US Commerce Department noong Marso 2022. Pagkatapos ay pinahintulutan ito ng Treasury Department noong Setyembre 2022 para sa pagpapadali sa militar ng Russia at sa pagsalakay nito sa Ukraine.
Sinasabing si Kahn ang may-ari ng Senesys Incorporated, na nakabase sa California, at Sensor Design Association, na mayroong contact address sa Brooklyn. Ang mga kumpanya ay diumano’y kasangkot sa pagbuo ng software ng seguridad at pagsubok ng mga silicon na wafer para sa mga avionics ng militar at paggamit ng espasyo.
Gaya ng sinasabi sa ang reklamo [PDF]sinasabing ginamit ni Kahn ang mga negosyong ito para kumuha ng mga sensitibong electronic device sa US at i-export ang mga ito sa Elvees, nang hindi kumukuha ng mga naaangkop na lisensya.
Sinasabing nag-export si Kahn ng iba’t ibang microcontroller sa Elvees sa Russia, kasama ang mga network interface controller na ginawa ng US at isang radio-frequency transmitter sa pamamagitan ng isang kumpanya sa pagpapadala na nakabase sa Hong Kong. Ang bawat isa sa mga item na ito ay nangangailangan ng lisensya sa pag-export mula sa Commerce Department, na sinabi ng Feds na hindi nakuha ni Kahn. Ang mga eksaktong uri ng microcontroller at iba pang kit ay hindi isiniwalat.
Ang reklamo ay nagpatuloy upang i-claim ang akusado na inayos para sa Elvees na patuloy na makatanggap ng mga semiconductor na ginawa sa Taiwan kasunod ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong Pebrero 2022. Ang Taiwanese manufacturer ay nagpahinto ng mga pagpapadala sa Russia, at ayon sa paghaharap, si Kahn ay sinasabing nag-ayos para sa chips na ipapadala muna sa US, pagkatapos ay muling i-export sa Russia sa pamamagitan ng isang kumpanya ng pagpapadala na nakabase sa John F. Kennedy International Airport.
Sinasabi rin ng reklamo na nag-email si Kahn ng gabay sa disenyo para sa isang microchip na may brand na Elvees sa isang Taiwanese na manufacturer noong Mayo 2022, at pagkatapos ay nag-export ng libu-libong unit ng microchip na ito. Napunta ang mga ito sa isang kumpanya ng pagpapadala sa Hong Kong, pagkatapos ay sa isang kumpanyang matatagpuan sa mainland China.
Nakasaad sa dokumento ng korte na ipinaalam ni Kahn sa kumpanya ng pagpapadala ng Hong Kong na nakatanggap siya ng “tawag mula sa Russia” tungkol sa negosyong Tsino kung saan siya nagdidirekta ng mga kalakal.
Ang nag-iimbestiga sa kaso ay ang FBI at ang Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security (BIS), na may tulong mula sa US Attorney’s Office para sa Central District ng California.
Kung mapatunayang nagkasala, si Kahn ay mahaharap sa maximum na parusang 20 taon sa bilangguan para sa pagsasabwatan na lumabag sa Export Control Reform Act (ECRA), at gagawa ng kanyang unang pagharap sa korte sa Central District ng California. Walang petsa para dito ang isiniwalat. ®