BOISE – Tatlong nasasakdal ang sinentensiyahan kahapon dahil sa mapanlinlang na pagkuha at maling paggamit ng mga Paycheck Protection Program (PPP) na mga pautang na inisyu ng isang institusyong pinansyal ng Boise at ginagarantiyahan ng US Small Business Administration sa ilalim ng Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act, inihayag ngayon ni US Attorney Josh Hurwit. Ang pag-uugali ng mga nasasakdal ay bahagi ng mas malaking COVID-19 fraud ring.
Si Khadijah X. Chapman, 59, ng Atlanta, ay sinentensiyahan ng tatlong taon at 10 buwang pagkakulong; Si Daniel C. Labrum, 42, ng South Jordan, Utah, ay sinentensiyahan ng dalawang taon sa bilangguan; at Eric J. O’Neil, 58, ng Bethel, Connecticut, ay sinentensiyahan ng dalawang taon at tatlong buwang pagkakulong.
Ayon sa mga dokumento ng korte at ebidensya na iniharap sa paglilitis, si Chapman, Labrum, at O’Neil ay mapanlinlang na nakakuha ng mga pautang sa PPP para sa mga gawa-gawang negosyo noong 2020 at 2021. Ang mga nasasakdal ay nakipagtulungan sa mga kasabwat upang palsipikado ang impormasyon at nagsumite ng mga mapanlinlang na dokumento sa mga institusyong pampinansyal sa Boise at sa ibang lugar upang sama-samang makakuha ng humigit-kumulang $3.5 milyon sa relief funding na nilalayon para sa maliliit na negosyong nahihirapan sa epekto sa ekonomiya ng COVID-19.
Si Chapman ay nahatulan pagkatapos ng paglilitis ng hurado noong Nobyembre 2023 ng pandaraya sa bangko. Sina Labrum at O’Neil ay umamin ng guilty noong 2023 sa pandaraya sa bangko.
Acting Assistant Attorney General Nicole M. Argentieri ng Justice Department’s Criminal Division, Special Agent in Charge Thomas M. Fattorusso ng IRS Criminal Investigation (IRS:CI) New York, Assistant Director Michael D. Nordwall ng Criminal Investigative Division ng FBI, Special Agent in Charge Matthew Miraglia ng FBI Buffalo Field Office, Inspector General Gail S. Ennis ng Social Security Administration Office of the Inspector General (SSA-OIG), Special Agent in Charge Sharon B. MacDermott ng SSA-OIG, at Inspector in Charge Si Ketty Larco-Ward ng US Postal Inspection Service (USPIS) Boston Division ay sumali sa US Attorney Hurwit sa paggawa ng anunsyo.
IRS:CI, ang FBI, SSA-OIG, at USPIS ay nag-imbestiga sa mga kaso.
Ang Trial Attorneys na sina Jennifer Bilinkas at Tamara Livshiz ng Justice Department’s Criminal Division’s Fraud Section at Assistant US Attorney Sean Mazorol para sa Distrito ng Idaho ay nag-prosecut sa mga kaso.
Noong Mayo 17, 2021, itinatag ng Abugado Heneral ang COVID-19 Fraud Enforcement Task Force upang isama ang mga mapagkukunan ng Justice Department sa pakikipagtulungan sa mga ahensya sa buong pamahalaan upang mapahusay ang mga pagsisikap na labanan at maiwasan ang panloloko na nauugnay sa pandemya. Pinatitibay ng task force ang mga pagsisikap na imbestigahan at usigin ang mga pinakakasalanan na domestic at international na kriminal na aktor at tinutulungan ang mga ahensyang inatasang mangasiwa ng mga programang pangkalusugan upang maiwasan ang pandaraya sa pamamagitan ng pagpapalaki at pagsasama ng mga umiiral na mekanismo ng koordinasyon, pagtukoy ng mga mapagkukunan at pamamaraan upang matuklasan ang mga mapanlinlang na aktor at kanilang mga pakana, at pagbabahagi ng at paggamit ng impormasyon at mga insight na nakuha mula sa mga naunang pagsisikap sa pagpapatupad. Para sa karagdagang impormasyon sa pagtugon ng departamento sa pandemya, mangyaring bumisita www.justice.gov/coronavirus.
Sinuman na may impormasyon tungkol sa mga paratang ng pagtatangkang pandaraya na kinasasangkutan ng COVID-19 ay maaaring iulat ito sa pamamagitan ng pagtawag sa National Center for Disaster Fraud (NCDF) Hotline ng Justice Department sa 866‑720‑5721 o sa pamamagitan ng NCDF Web Complaint Form sa www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.
###
